Неправительственные организации

Внесены изменения в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

➣ для нотариусов

➣ для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег (новая редакция)

➣ для организаторов игорного бизнеса и лотерей

Данные документы введены в действие с 30.09.2022г.

➣ Аналогичные поправки утверждены для обменных пунктов. Документ вводится в действие с 01.10.2022 г.

В частности, во всех перечисленных сферах деятельности теперь контроль осуществляется также в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).